Total et l’affaire des 120 milliards
La compagnie se dit victime d’un “plan de fraude” élaboré en 2009 qui aurait pu…
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Les bonnes pratiques contre les Cyberattaques
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Un ancien cadre de la Cembra Money Bank sanctionné
En Suisse, le Tribunal pénal fédéral (TPF) a condamné un ancien membre de la direction…
2 ,1 milliards de dollars d’amende pour Wells Fargo dans l’affaire des subprimes
Wells Fargo, la banque californienne, va devoir s’acquitter d’une amende d’un montant de 2,1 milliards…
Blanchiment d’argent : arrestation d’un ancien trader de Julius Bär aux États-Unis
Un ancien trader de la banque Julius Bär a été arrêté par les autorités américaines,…
Scandale de l’Euribor : l’ex-trader Philippe Moryoussef juge son procès inéquitable
Condamné la semaine dernière à 8 ans de prison par une Cour britannique, Philippe Moryoussef…
Certificat de spécialisation Lutte contre la fraude et la criminalité financière
La criminalité économique et financière représente une menace en forte hausse pour toutes les entreprises.…
Le régulateur britannique rétablit ses charges contre Barclays
Le Serious Fraud Office (SFO), le régulateur financier britannique, n’a pas fini de régler ses…