Procès UBS : les incertitudes persistent
La présidente de la 32ème chambre correctionnelle a annoncé la semaine dernière le rejet des trois…
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90% des plus grandes banques européennes ont déjà été sanctionnées pour des faits de blanchiment
Un rapport britannique met à jour les carences des banques européennes en matière de lutte…
Pourquoi une 5ème directive anti-blanchiment ?
Pourquoi une 5ème directive anti-blanchiment alors que la 4ème vient juste d’être transposée ?
Blanchiment : une amende de 40 millions de dollars pour la première banque des Émirats
Pour avoir effectué des transactions en dollars dans des pays à risque pour le compte…
Procès UBS : la défense dénonce « la contorsion procédurale » utilisée par le PNF
Éric Dezeuze est un homme expressif. Assis à côté de la quinzaine de confrères qui…
Pour une coopération Nord-Sud contre le blanchiment
La thématique de ce Midi aura décidément suscité beaucoup d’intérêt, à en noter les nombreuses…
Le « Know Your Customer » au sein des banques : une réglementation stratégique pour la relation-client
Pour une banque, être impliquée indirectement dans une affaire de blanchiment d’argent ou de fraude…
Brexit : Citigroup recrute ses spécialistes de la lutte anti-blanchiment pour Paris
C’est à l’approche du Brexit que Citigroup entend bien renforcer ses activités à Paris, dont…